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风信子-中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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  证券简称:中兴商业证券代码:000715 公告编号:ZXSY2019-67

  中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会风信子-中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会未出现否决议案,未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1。召开时间

  现场会议召开时间:2019年9月11日14:30

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月10日15:00至2019年9月11日15:00期间的任意时间。

  2。召开地点:沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

  3。召开方式:现场表决与网络投票

  4。召集人:公司董事会

  5。主持人:董事长魏海军先生

  6。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

  及《公司章程》等有关规定。

  (二)会议出席情况

  1。出席总体情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5

  名,代表股份140,595,119股,占公司有表决权股份总数的50.3914%;通过网络投票出席会议的股东共4名,代表股份52,136,562股,占公司有表决权股份总数的18.6865%。

  2。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京德恒律

  师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并表决了如下议案:

  1。《2019风信子-中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告年半年度资本公积转增股本预案》

  表决结果: 192,731,681股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上同意表决通过。

  中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意12,079,700股,风信子-中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告反对0股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

  2。《关于增加2019年度审计费用的议案》

  表决结果: 192,731,681股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。本项议案获得通过。

  中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意12,079,700股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议

  中小投资者有效表决权股份的100%。

  3。《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)》

  表决结果: 192,731,681股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。本项议案获得通过。

  中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意12,079,70风信子-中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告0股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

  4。《关于修改的议案》

  表决结果: 192,731,681股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。本项议案获得通过。

  中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意风信子-中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告12,079,700股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的100%。

  三、律师出具的法律意见

  1。律师事务所名称:北京德恒律师事务所

  2。律师姓名:李哲、侯阳

  3。结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1。股东大会决议;

 梦到牙齿掉了 2。法律意见书;

  3。深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年9月12日

(责任编辑:DF520)